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Roteiro de implantação recomendado:

1.Cadastrar o Declarante;

2.Informar as Configurações Gerais;

3.Informar as Configurações de Integrações;

4.Se a instituição já dispõe do certificado digital A1 (preferencial) ou A3, Configurar o Certificado Digital;

5.Transmitir o evento de Cadastro de Declarante à RFB. A transmissão dependerá da disponibilidade do certificado digital e da configuração citada no passo 4;

6.Cadastrar Representantes e Responsáveis;

7.Cadastrar o Semestre da Competência Corrente;

8.Avaliar se a instituição contempla clientes com informações reportáveis ao exterior, especialmente aos EUA, e, se for o caso, cadastrar as entidades de interesse do FATCA;

9.Executar o fluxo de processamento da competência (importar, conciliar, gerar lotes e e enviar as informações à RFB);

Opcional: em caso de necessidade, manter o Cadastro de Medidas Judiciais.