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01. VISIÓN GENERAL
1.1. ¿Qué son las facturas apócrifas
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Son comprobantes fiscales, que si bien cumplen con los requisitos exigidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para la emisión de comprobantes y son válidas desde un punto de vista fiscal, la realidad económica indica que la operación es inexistente, o bien no condicen con la realidad los sujetos que intervienen en la misma. Pueden ser utilizadas para simular operaciones comerciales inexistentes y evadir impuestos, o para estafar a personas y empresas.
1.2. ¿Qué es un padrón de facturas apócrifas?
Es un listado que contiene los CUITS de los clientes/proveedores que fueron identificados como que siguen esta mala práctica (ocupar las facturas apócrifas para simular operaciones comerciales inexistentes y evadir impuestos, o para estafar a personas y empresas). información corresponde a facturas o documentos equivalentes que, por algún motivo, fueron calificados como apócrifos. Los datos son de carácter meramente informativos, con una función preventiva.
1.3. ¿En que consiste el proceso de la importación del padrón de facturas apócrifas?
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- Cliente 2 - Situación (campo A1_SITUACA) riesgo cuyo, CUIT (campo A1_CGC) se incluya en el archivo de facturas apócrifas.
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- Cliente 3 - Situación (campo A1_SITUACA) normal cuyo, CUIT (campo A1_CGC) no se incluya en el archivo de facturas apócrifas.
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2.1.2. Incluir proveedores.
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- Proveedor 2 - Situación (campo A2_SITUACA) riesgo cuyo, CUIT (campo A2_CGC) se incluya en el archivo de facturas apócrifas.
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- Proveedor 3 - Situación (campo A2_SITUACA) normal, sin CUIT (campo A2_CGC).
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2.1.3. Descargar el padrón.
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Nota: Para activar el buscador de archivos basta con posicionarse sobre la opción del archivo y dar un enter.
- Damos clic en el botón "Abrir", posteriormente en el botón "Ok" y por último en el botón "Ok". Esto nos dará un mensaje que nos informara como va el proceso. Al terminar damos clic en el botón de "Finalizar".
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Nota: Para activar el buscador de archivos basta con posicionarse sobre la opción del archivo y dar un enter.
- Damos clic en el botón "Abrir", posteriormente en el botón "Ok" y por último en el botón "Ok". Esto nos dará un mensaje que nos informara como va el proceso. Al terminar damos clic en el botón de "Finalizar".
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Nota: Para activar el buscador de archivos basta con posicionarse sobre la opción del archivo y dar un enter.
- Damos clic en el botón "Abrir", posteriormente en el botón "Ok" y por último en el botón "Ok". Esto nos dará un mensaje que nos informara como va el proceso. Al terminar damos clic en el botón de "Finalizar".
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Al ingresar a través de la rutina Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Facturación), después de haber importado el padrón de facturas apócrifas, se trata de al registrar una factura de entrada con uno de los proveedores que tienen el campo Situación (campo A2_SITUACA) en la opción 4 - Facturas Apócrifas, se desplegara un mensaje con el texto "CUIT incluido en el Padrón de Facturas Apócrifas".
- Informamos los parámetros necesarios.
- Damos clic en el botón "Incluir" y seleccionamos la sucursal.
- Informamos el proveedor 00011 de los ejemplos anteriores, el cual tiene el Situación (campo A2_SITUACA) en la opción 4 - Facturas Apócrifas, recibiendo el siguiente mensaje.
3.2. Mensaje 2 - Facturaciones.
Al ingresar a través de la rutina Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el módulo Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), después de haber importado el padrón de facturas apócrifas, se trata de al registrar una factura de entrada salida con uno de los proveedores que tienen el campo Situación (campo A2_SITUACA) en la opción 4 - Facturas Apócrifas, se desplegara un mensaje con el texto "CUIT incluido en el Padrón de Facturas Apócrifas".
- Informamos los parámetros necesarios.
- Damos clic en el botón "Incluir" y seleccionamos la sucursal.
- Informamos el cliente 00011 de los ejemplos anteriores, el cual tiene el Situación (campo A2_SITUACA) en la opción 4 - Facturas Apócrifas, recibiendo el siguiente mensaje.
04. PANTALLA
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No aplica.
05
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No aplica.
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. TABLAS UTILIZADAS
- SA1 - CLIENTES
- SA2 - PROVEEDORES
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