CFDI - Complemento para Comercio Exterior

Características del Requisito

Descripción 

Dar cumplimiento a la normativa del SAT para informar en el complemento de comercio exterior en los CFDI que emite el contribuyente.

Este complemento será utilizado por los contribuyentes que exporten mercancías en definitiva con la clave de pedimento “A1”, de conformidad con la regla 2.7.1.22. de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, en relación con las Reglas Generales de Comercio Exterior 3.1.35. y 3.1.36., también vigentes; y servirá para incorporar la información del tipo de operación, datos de identificación fiscal del emisor, receptor o destinatario de la mercancía y la descripción de las mercancías exportadas.

Cabe señalar que la vigencia de este complemento La obligación de incorporar el "Complemento operaciones de comercio exterior" al CFDI inicia a partir del 1 de julio marzo de 20162017, esto de conformidad con lo dispuesto por los artículos Sexto Transitorio de la Quinta Resolución de modificaciones a la RMF 2016, publicada en el DOF del 19 de noviembre de 2015 y Único Transitorio, fracción III, de la fracción I del Artículo transitorio Único de Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior publicadas en el DOF el 27 de enero de 2016, sin embargo aquellos contribuyentes que así lo deseen, podrán hacer uso del mismo antes de la fecha señalada. para 2017.

No obstante, lo señalado en el párrafo anterior, a partir del 1 de julio de 2016, se deberá transmitir el CFDI y declarar su folio en el pedimento, SIN requerir el complemento de comercio exterior.

Nota: aplica para CFDI (versión 3.2).

Fecha de publicación: 01 19 de marzo Enero de 20162017.

Importante

Antes de ejecutar el compatibilizador, UPDMODMI es imprescindible:

• Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA_SYSTEM).
• Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
• Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
• Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
• El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

1. En Microsiga Protheus TOTVS Smart ClientSmartClient, digite UPDMODMI en el nombre del compatibilizador en el campo Programa Inicial. Importante: Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 2327/0602/20162017.
2. Haga clic en OK para continuar.
3. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.
4. Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos oaparece la ventana para seleccionar el compatibilizador. Seleccione el módulo “SIGAFAT – Facturación” y a continuación la opción de actualización "CFDI – Complemento Comercio Exterior para México. V 1.1".

1. 1. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. 
   2. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
   3. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
   4. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
   5. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

En el proceso del compatibilizador, serán creadas tablas, parámetros y nuevos campos en tablas existentes del sistema. También serán creados los catálogos de Unidades de Medida de Aduana y claves de INCOTERM.

Procedimiento de Implantación 

El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado, si la versión 1.0 de Complemento de Comercio Exterior estuviera previamente implementada, solo serán actualizadas las informaciones específicas para la versión 1.1.

1. Aplique el patch del llamado y ejecute una vez la rutina UPDMODMI.
2. En el módulo SIGACFG acceda a Base de datos | Diccionario | Base de datos | "empresa"  | Parámetros y verifique si el parámetro MV_CFDIEXP se creó de acuerdo con las especificaciones abajo: 
   

1. SIGACFG revise las configuraciones realizadas.
   
   

Actualizaciones del Compatibilizador 

2.   Creación de tabla en el archivo SX2– Tablas:

Actualizaciones del Compatibilizador 

2.   Creación de tabla en el archivo SX2– Tablas:

3. Creación de Tabla Genérica Tablas Genéricas en el archivo SX5 – Tablas Genéricas:

4. Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

• Tabla RSB – Fracciones arancelarias:SX6

• Tabla SF1 – Encabezado de Facturas de Entrada:

• Tabla SF2 – Encabezado de Facturas de Salida:

• Tabla SA1 –Archivo de Clientes

• Tabla SB1 – Descripción General del producto

• Tabla SD1 – Items de la Factura de entrada

• Tabla SD2 – Items de la Factura de Ventas

• Tabla SYA – Países

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

5. Creación de Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

Búsqueda RSB:

6. Creación de Índices en el archivo SIX – Índices:

7. Creación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Procedimiento de Configuración

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure el(los) parámetro(s) a continuación:
   

    

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

2.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el nombre del módulode Facturación, conforme las instrucciones a continuación:

?????????????????????????? 

Procedimiento de Utilización 

Requisitos previos

1. El usuario debe llevar a cabo este procedimiento para la carga del Catálogo de Fracciones Arancelarias:
   • Configure la nueva opción del catálogo en el módulo de Facturación según se indica en el punto anterior
   • Copie el archivo proporcionado FraccionesArancelarias.csv en una carpeta local
   • Acceda a la rutina de fracciones arancelarias, el sistema identificará que el catálogo está vacío, le solicitará la ubicación del archivo FraccionesArancelarias.csv, después de indicar la ubicación se procede a la carga del catálogo
     Importante: La longitud del campo descripción no tiene que ser mayor a 500 caracteres.
2. Es necesario que en la tabla de países que maneja el sistema (SYA) el usuario agregue el dato de País como es publicado por el SAT y que se ajusta a normas internacionales.
3. El usuario debe modificar los scripts de generación de CFDI (FATSMEX.INI y FATEMEX.INI) para generar los nodos del Complemento para Comercio Exterior

Proceso de timbrado

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), grupo Facturación, a través de alguna de las rutinas:

• • Facturación (MATA467N); registre varias facturas de ventas.

• • Facturación automática (MATA468N); facture algunos pedidos o remisiones.

• • Notas de crédito (MATA465N); capture algunas notas de crédito/débito.
    
    En estos procesos son generados los CFDi (archivos xml), sin timbrar.

2. Dentro del mismo módulo y grupo seleccione la rutina Generar Timbres Fiscales (CFDFAT01).

3. Especifique los parámetros del proceso a través de los cuales podrá:

• • Filtrar los documentos a incluir para timbrado mediante rangos de selección por fecha de emisión, serie, documento, cliente/tienda
  • Indicar si se incluyen documentos ya timbrados
  •  Indicar si los documentos seleccionados deben mostrarse previamente marcados para timbrado

 4. Los documentos seleccionados se listan mostrando los datos generales como son:

Número de documento, serie, especie, fecha de emisión, cliente

 5. Seleccione los documentos que se vayan a timbrar marcando la casilla de selección.

La rutina proporciona opciones para buscar un documento específico, marcar todos, desmarcar todos, invertir las marcas de selección

 6. Cuando haya seleccionado los documentos a timbrar haga clic en el botón OK, el proceso de timbrado comenzará a enviar al servicio web del PAC uno a uno los documentos marcados.

• •  Ante la ausencia o incorrecta configuración de algún parámetro se mostrará un aviso cancelando el proceso de timbrado.
  •  En caso de presentarse algún problema en el timbrado de un documento se dará aviso y continuará el proceso. Adicionalmente, en la subcarpeta Errores donde se ubica el ejecutable de timbrado, se genera un archivo log donde se registran las actividades por cada documento enviado a timbrar.
  •  En caso de que un CFDi contenga el elemento Addenda, este será retirado para poder solicitar el timbrado. El archivo final mantendrá el contenido original, CFDi con Addenda, además del complemento timbre fiscal digital.
  •  En la ruta que especifica el parámetro MV_CFDDOCS se generan estos archivos:

 archivo.xml – Corresponde al CFDi conteniendo el complemento de timbre fiscal digital.

 archivo.xml.out – Es la respuesta obtenida del servicio web, puede contener ya sea solo el elemento del timbre fiscal digital o el CFDi timbrado; como fue enviado al servicio web, esto es, sin Addenda.

 archivo_original.xml – Es el CFDi como fue generado por el sistema; con Addenda, sin timbre.

• •  Al final se indicará cuantos documentos fueron timbrados.

 7. Se puede realizar la impresión del CFDi inmediatamente después de obtener el timbre fiscal. Las rutinas o funciones de usuario corresponden a desarrollos específicos.

 8. Use el botón Anular para cancelar el proceso y volver al menú previo.

Definiciones establecidas por el SAT que deben cumplir los CFDI generados a través de los scripts FATSMEX.INI y FATEMEX.INI

Secuencia de Elementos a Integrar en la Cadena Original

Reglas Generales:

1. Ninguno de los atributos que conforman al comprobante fiscal digital deberá contener el carácter | (“pipe”) debido a que este será utilizado como carácter de control en la formación de la cadena original.

2. La cadena original resultante del complemento será integrada a la cadena original del comprobante de acuerdo con lo especificado en el anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

3. Se expresará únicamente la información del dato sin expresar el atributo al que hace referencia. Esto es, si el atributo tipoOperación tiene el valor “monedero” solo se expresará |monedero| y nunca |tipoOperacion monedero|.

4. Cada dato individual se encontrará separado de su dato anterior, en caso de existir, mediante un carácter | (“pipe” sencillo).

5. Los espacios en blanco que se presenten dentro de la cadena original serán tratados de la siguiente manera:

a. Se deberán remplazar todos los tabuladores, retornos de carro y saltos de línea por espacios en blanco.

b. Acto seguido se elimina cualquier carácter en blanco al principio y al final de cada separador | (“pipe” sencillo).

c. Finalmente, toda secuencia de caracteres en blanco intermedias se sustituyen por un único carácter en blanco.

6. Los datos opcionales, cuando no existan, no aparecerán expresados en la cadena original y no tendrán delimitador alguno.

7. Toda la cadena de original se expresará en el formato de codificación UTF-8.

Secuencia de Formación

La secuencia de formación será siempre en el orden que se expresa a continuación, tomando en cuenta las reglas generales expresadas en el párrafo anterior.

a. Información del Nodo cceNodo cce11:ComercioExterior

1. Version

2. MotivoTraslado

3. TipoOperacion

34. ClaveDePedimento

45. CertificadoOrigen

56. NumCertificadoOrigen

67. NumeroExportadorConfiable

78. Incoterm

89. Subdivision

910. Observaciones

1011. TipoCambioUSD

1112. TotalUSD

b. Información del Nodo cceNodo cce11:EmisorPropietario

1. CurpNumRegIdTrib

c. Información del Nodo cceNodo cce11:Receptor

1. Curp2. NumRegIdTrib