Dimensa Core Banking

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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Tela Cadastro Declarante
    1. Principais Campos e Parâmetros


01. VISÃO GERAL

O cadastro do declarante trata das instituições que enviam as informações referente aos acordos FATCA e CRS.

Os registros de cadastro de declarante devem ser preenchidos/complementados no menu >> Principal>> FATCA>> Cadastro Declarante e enviados através do menu >> Principal>> Processamentos>> Envio Cadastro Declarante.

02. TELA CADASTRO DECLARANTE

Principais Campos e Parâmetros 

Campo

Descrição

NomePermite a pesquisa pelo nome do declarante.
CNPJPermite a pesquisa pelo CNPJ do declarante.


Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

Empresa DeclaranteCódigo da empresa declarante que envia as informações do FATCA.
Razão SocialRazão social da empresa declarante.
CNPJCNPJ da empresa declarante.
GIINGIIN (Global Intermediary Identification Number) é o número de identificação de intermediário global. É um código de documento obrigatório para remessas ao exterior.
Situação GIINIndicação se o GIIN está ativo ou inativo.
Pais EndereçoPais de endereço da empresa declarante.
UFEstado da empresa declarante.
MunicípioMunicípio da empresa declarante.
EndereçoEndereço da empresa declarante.
CEPCEP da empresa declarante.
Tipo CategoriaA categoria FATCA602 - IFE Considerada Adimplente Registrada será utilizada como default para o cadastro das instituições financeiras brasileiras.
SituaçãoSituação referente ao envio para a Receita Federal do Brasil do cadastro do declarante. Situações possíveis: Enviado, pendente de envio, rejeitado.
Nº ReciboNúmero de identificação do envio do registro.
País ResidênciaPaís de residência da empresa declarante.
Nif DeclaranteNIF é o Número de Identificação Fiscal no Exterior emitido para cada país. Para cada país de residência no exterior, definir um Nif correspondente aquele país.



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